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국제적인 자금세탁처인 후이온 그룹이 영업을 중단했다. 후이온을 통한 자금세탁 위험성은 일단락됐지만 1년여간 후이온과 거래를 이어왔던 국내 가상자산 거래소에는 자금세탁방지(AML)를 위한 숙제가 여전히 남아 있다.
28일 머니투데이 취재를 종합하면 후이온 그룹은 지난 13일 가상자산 관련 서비스 제공을 중단한다고 발표했다. 그동안 후이온은 텔레그램을 기반으로 후이온 보증 등의 플랫폼을 운영해왔는데, 텔레그램이 미국 재무부의 '주요 자금세탁 우려 기관' 지정 조치에 반응해 후이온 채널을 폐쇄한 데 따른 조치로 알려졌다.
블록체인 분석 기업 체이널리시스는 관주식으로100억만들기
련 보고서를 내고 "후이온이 '셧다운'(전면 영업 중단)을 발표했지만 이것이 진정한 퇴출인지 조용한 리브랜딩의 시작인지 말하기엔 너무 이르다"라며 "후이온은 지난해 12월 '투도우 보증'의 지분 30%를 인수하며 미래를 위한 조치를 해뒀다"라고 밝혔다.
후이원이 지분을 가진 투도우 보증은 텔레그램상에서 운영되는 또다른 불법 거래 플랫폼이다동신건설 주식
. 체이널리시스는 후이온을 사용하던 사기 기술과 자금세탁 서비스 판매자들이 투도우 보증에서 활동 중이고 텔레그램에서 여전히 중국어로 운영되는 불법적인 거래 플랫폼이 성업 중이라고 분석했다.
캄보디아에 본사를 둔 후이온 그룹은 불법 자금을 세탁하는 곳으로 악명 높다. 후이온 그룹은 가상자산 거래소 '후이온 크립토', 전자결제 서비스 '후이온2011년추천종목
페이', 불법 온라인 거래 플랫폼 '후이온 보증'을 운영하며 자금세탁방지 또는 고객신원확인(KYC) 등 통제 없이 운영돼 왔다. 북한 정찰총국 산하 해킹 그룹 라자루스의 해킹 자금 일부도 후이원을 통해 세탁됐다.
주 고객은 돼지도살스캠(로맨스스캠), 보이스피싱 등 온라인 사기를 자행하는 범죄조직이다. 국내에서 사기 범죄를 자행하는 온라인하이소닉 주식
사기 조직도 후이온을 통해 범죄를 계획·실행하고, 자금을 세탁하는 것으로 추정된다. 가상자산 업계에서는 국내에서 가상자산 폰지 사기로 경찰 수사를 받고 있는 '퀀트바인'도 후이온 보증을 통해 만들어진 서비스로 본다.
국내 가상자산 거래소는 상당 기간 후이온과 거래했다. 올해 들어서야 국내 가상자산 거래소 중 업비트(3월)를 시작으로 빗썸성인릴게임
, 코인원, 코빗이 거래를 차단했다.
국내 가상자산 거래소와 후이온 그룹의 거래규모/그래픽=김현정
후이온의 가상자산 서비스는 종료됐지만 국내 가상자산 거래소는 여전히 자금세탁 위험에 노출돼 있다. 금융당국은 자금세탁방지를 위해 국내 가상자산 거래소에 미신고 가상자산 사업자와의 거래 금지 의무를 부과하지만, 그 외 거래소에 대해서는 개별 거래소가 자체 판단해 거래 여부를 결정한다.
규제당국이 단속에 나서면 일시적인 분산 효과를 내지만 서비스가 완전히 소멸하지는 않는다. 사라진 플랫폼을 대신할 새로운 플랫폼이 나타나고, 범죄 지원과 자금세탁이 이어진다. 국내 가상자산 거래소와 업계, 금융당국이 머리를 맞대고 '다음 후이온'을 막기 위해 고민해야 하는 이유다.
앤드류 피어맨 체이널리시스 국가안보정보 총괄은 "가상자산 기반 금융 범죄를 해결하기 위해서는 다면적 접근이 필요하다"라며 "민간에서는 금융 생태계의 1차 방어선으로서 자금세탁방지 기능을 강화하고, 규제당국은 이러한 방어체계를 뒷받침하기 위해 경고 신호와 신종 자금세탁 유형을 식별해야 한다"고 했다.
박수현 기자 literature1028@mt.co.kr
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